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国际彩票诈骗风起,美国深受其害

来源:互联网 编辑:福彩中心 时间:2018-09-18

导读 : 国际彩票诈骗风起,美国深受其害 “恭喜啊,你可中大奖啦

国际彩票诈骗风起,美国深受其害

国际彩票诈骗风起,美国深受其害

“恭喜啊,你可中大奖啦!”可能是那些牙买加的“不法分子”对美国人说得最多的一句话。

国际彩票诈骗

宣判:有罪!

在经过两天半小时的审议后,28岁的Melinda Bulgin被指控犯有15项阴谋,欺诈和洗钱罪。

这是近日美国北达科他州的联邦陪审团对一宗“国际彩票诈骗案”的最终审理。Melinda Bulgin是27名被告中的最后一名,其他人都已在早些时候认罪或在骗局中被定罪,整个案件从调查至今已有7年之久。

警方称,这起案件中的诈骗者主要来自牙买加,他们利用电话向受害者传达有关彩票中奖的虚假消息,说服受害者发送“预付费”或“税收”以获得所谓的奖金,收到打来的钱后便消失踪影。

2011年9月,当时82岁的北达科他州人Edna Schmeets接到了一通彩票中奖电话,但没承想这通电话致使她损失了大约40万美元。

她描述,自己清空了一生的积蓄,向家人借钱甚至从银行贷款,本以为可以获得“彩票大奖”的支票,但一切都是一场骗局。在她之后,陆续至少有90名美国人陷入类似骗局,超过570万美元牵涉其中。

美国国务院加勒比事务副主任阿什在与牙买加记者和其他美国官员的通话中曾对诈骗犯发出警告,称“我一定会抓到你们”。如今,这件案子迎来结尾,美国有关方似乎并未食言。

但,说不准相关受害者的电话很快还会打进警局。

牙买加的灰色链条

事实上,来自牙买加的彩票诈骗犯一直让美国头痛不已。

国际彩票诈骗风起,美国深受其害

美国联邦贸易委员会估计,牙买加的彩票诈骗团伙平均每年从美国人手中诈骗的金额高达20亿人民币,每天从牙买加拨向美国的彩票诈骗电话高达30000次。

彩票诈骗,已经在牙买加形成了一条价值颇高的灰色产业链。

链条中有不同的犯罪团伙。一般情况下,诈骗团伙会先从另一批犯罪团伙手中购买名单。名单上面是一系列潜在受害人的姓名、电话号码和个人信息。

之后,他们会针对联系列表上的人,通过电话、电子邮件或者信件骗他们获得了彩票大奖,比如中了350万或者一辆车。

随后犯罪团伙会引诱被骗者支付各种实际并不存在的税款,以及各种保险等费用,并表示交完钱就能拿到大奖了。而受害人为了拿到大奖往往会掉入陷阱中,不知不觉钱就被骗走了。

调查显示,这类诈骗团伙的作案目标多为55岁以上的老年人,他们通常声称自己是彩票公司,或者银行,甚至是联邦机构——比如FBI和国税局等。

同时他们通过互联网电话和‘magicJack’(一种技术,安装后即可拥有美国号码)将自己伪装成美国本地号码,从而让被骗者感到更可信。

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对于牙买加猖獗的彩票诈骗行为,有人认为,与当地政府的态度有很大关系。

当地政府轻判诈骗者

截至2015年3月,针对彩票诈骗案件,牙买加政府已经逮捕了500余人,并追回10亿美元的赃款。这要归功于2013年,该国政府出台的《彩票诈骗法》。

但据悉,这部法令是由于彩票诈骗过于猖獗,严重影响了美国治安,迫于重压出台。

而在去年的一份报告中,牙买加执法人员透露,在当地一法庭,有15名涉嫌彩票诈骗的男子承认其有罪,共被判处罚金36.7万牙买加元。(1牙买加元=0.0074美元)

针对这件事情,牙买加政府一名官员在承认司法独立的同时,将这些罚款判决描述为可耻的。

这名官员指出,在每一起案件中,牙买加法院判处的罚款均低于200美元。这大大低于美国在彩票诈骗相关指控中被定罪的牙买加人的罚款。

如果说,牙买加成为了滋生彩票诈骗犯的温床,那美国则是这些诈骗犯眼中的一块儿“肥肉”。(何鑫)

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标签 : 深受其害美国彩票国际诈骗风起

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